Le autorità australiane stanno espandendo la sonda per riciclaggio di denaro nei casinò

L'Australia sta espandendo un'indagine sui casinò per una potenziale violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro.

I proprietari dei principali casinò nelle cinque più grandi città dell'Australia sono ora sotto inchiesta formale. National Australia Bank (NAB) e operatori di casinò Crown Resorts, Star Entertainment Group e Skycity Entertainment Group sono stati tutti inclusi.

Le indagini sono condotte dal regolatore antiriciclaggio. Crown è già stato studiato per potenziali violazioni nel suo casinò di Melbourne, ma ora il suo casinò Perth sarà anche sotto controllo. La società non è stata in grado di aprire un casinò di Sydney di nuova costruzione che costa un $ 2,2 miliardi (£ 1,2 miliardi; $ 1,7 miliardi) dopo un'indagine di riferimento all'inizio di quest'anno ha dichiarato che la società non era adatta a detenere una licenza di gioco a New South Galles.   L'indagine ha rilevato che la corona "ha facilitato il riciclaggio di denaro, esponendo il personale al rischio di detenzione in una giurisdizione straniera e perseguendo relazioni commerciali con gli individui" collegati a gruppi criminali nei casinò in altre città australiane.

Il commissario dell'inchiesta ha raccomandato una revisione della governance della società, a partire dal licenziamento della maggior parte del consiglio.

Per anni, Crown è stata perseguitata da accuse di attività illegale che si verificano nei suoi casinò, tra cui il diffuso riciclaggio di denaro e junket per giocatori d'azzardo cinesi collegati a gruppi criminali organizzati. Star Entertainment Group, che gestisce l'unico casinò di Sydney, è ora in fase di indagine su sospetti violazioni delle leggi sulla due diligence dei clienti. Ciò potrebbe mettere a repentaglio una proposta?

Skycity con sede in Nuova Zelanda, che gestisce un casinò in Australia, ha affermato che il regolatore sta studiando la sua operazione di Adelaide per potenziali carenze nella gestione dei clienti identificati come "ad alto rischio e politicamente esposti".

NAB ha affermato che la sua indagine è focalizzata su deboli procedure di identificazione dei clienti e controlli in background. L'Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTAC) lavora per prevenire i criminali organizzati che utilizzano banche e società per finanziare le loro operazioni. Il regolatore ha dichiarato alla BBC che "lavora con i regolatori statali e il territorio e i partner delle forze dell'ordine per affrontare attivamente i rischi significativi del riciclaggio di denaro attraverso i casinò" e di "sostenere la regolamentazione e l'educazione del settore del gioco d'azzardo".

L'Australia ha registrato sanzioni record negli ultimi anni a seguito di violazioni del riciclaggio di denaro. Nel settembre dello scorso anno, la Westpac Bank australiana è stata multata a un record a $ 1,3 miliardi per la più grande violazione della nazione di diritto di riciclaggio di denaro. La Commonwealth Bank ha accettato di pagare un record a $ 700m nel 2018 in un caso di riciclaggio di denaro.

Fonte: notizie di Yahoo