El ex CEO de la Autoridad de Juegos de Malta, Heathcliff Farrugia, enfrenta la investigación de la influencia del Casino.

El ex CEO de la Autoridad de Juegos de Malta, Heathcliff Farrugia, ha sido acusado por el comercio de influencia con el sospechoso de asesinato y 17 propietarios negros Yorgen Fenech.

Fenech, que se desempeñó como CEO de Tumas Gaming y el Casino de Portomaso, enfrenta cargos de ser cómplice del asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia.

Tiempos de Malta confirmó que Farrugia fue acusado en enero según un informe publicado el lunes por la mañana.

En octubre, Farrugia renunció alegando que se mudaba al sector privado. El oficial principal a cargo de la autorización Karl Brincat Peplow también renunció ese día.

Farrugia fue interrogado por la policía sobre su relación con Fenech sobre los intercambios de WhatsApp entre los dos. También se informó que fue interrogado sobre un número más amplio de problemas relacionados con el sector de Igaming y otras industrias.

Citando fuentes, el periódico diario dijo que los procedimientos penales se mantuvieron en secreto para evitar poner a la industria con mala luz.

Malta se enfrenta a una prueba crucial de MoneyVal que podría resultar en la lista gris si falla. Hace dos años, el país falló una prueba exhaustiva de su régimen contra el lavado de dinero y ahora corre el riesgo de estar en una lista de países no confiables o la "lista gris".

Según el informe, Farrugia se había comunicado "a cierta extensión" con Fenech. El intercambio incluyó información comercialmente confidencial sobre casinos rivales y una inspección de lavado de dinero en el casino de Fenech.

Este es solo uno de los varios intercambios de WhatsApp que Fenech tenía con los altos funcionarios que la policía está bajo investigación. Los mensajes de WhatsApp de Fenech se despegaron después de que su teléfono fue incautado después de su arresto en noviembre de 2019.

Los mensajes aún no se han exhibido en la corte.