Die australischen Behörden erweitern die Geldwäsche -Sonde in Casinos

Australien erweitert eine Untersuchung von Casinos wegen einer potenziellen Verstoß gegen Geldwäschegesetze.

Eigentümer der Hauptcasinos in den fünf größten Städten Australiens werden nun formell untersucht. Die National Australia Bank (NAB) und Casino Crown Resorts, die Star Entertainment Group und die Skycity Entertainment Group wurden alle enthalten.

Die Untersuchungen werden von der Anti-Geldwäsche-Regulierungsbehörde durchgeführt. Crown wurde bereits wegen potenzieller Verstöße in seinem Casino in Melbourne untersucht, aber jetzt wird das Perth-Casino ebenfalls untersucht werden. Das Unternehmen konnte kein neu gebautes Casino in Sydney eröffnen und kostete nach einer wegweisenden Untersuchung Anfang dieses Jahres eine wegweisende Untersuchung von 1,2 Mrd. GBP; Wales.   Die Untersuchung ergab, dass Crown "die Geldwäsche erleichterte, das Personal dem Risiko einer Inhaftierung in einer ausländischen Gerichtsbarkeit ausgesetzt und gewerbliche Beziehungen zu Einzelpersonen verfolgt", die mit kriminellen Gruppen in Casinos in anderen australischen Städten verbunden waren.

Der Untersuchungskommissar empfahl eine Überarbeitung der Governance des Unternehmens, beginnend mit der Entlassung des größten Teils des Vorstands.

Seit Jahren ist Crown von Vorwürfen illegaler Aktivitäten in seinen Casinos festgehalten, einschließlich weit verbreiteter Geldwäsche und Junkets für chinesische Hochroller-Spieler, die mit organisierten Kriminalitätsgruppen verbunden sind. Die Star Entertainment Group, die das einzige Casino von Sydney betreibt, wird jetzt auch wegen mutmaßlicher Verstöße gegen die Sorgfaltsgesetze des Kunden untersucht. Das könnte einen Vorschlag für 7 Mrd. 7 Mrd. gefährden, konkurrierende Crown Resorts zu kaufen, die Ansätze der Übernahme angesichts der Geldwäschevorwürfe vorgestellt haben.

Die in Neuseeland ansässige SkyCity, die ein Casino in Australien betreibt, sagte, die Regulierungsbehörde untersuche ihren Adelaide -Betrieb über potenzielle Minderwerke bei der Verwaltung von Kunden, die als "hohes Risiko und politisch exponiert" identifiziert wurden.

NAB sagte, seine Untersuchung konzentriere sich auf schwache Kundenidentifizierungsverfahren und Hintergrundüberprüfungen. Die australischen Transaktionsberichte und Analysecenter (AUSTRAC) arbeiten daran, organisierte Kriminelle zu verhindern, dass Banken und Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit finanzieren. Die Aufsichtsbehörde teilte der BBC mit, dass sie "mit staatlichen und terminalen Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsunternehmen zusammenarbeitet, um die erheblichen Risiken der Geldwäsche durch Casinos aktiv anzugehen und" Regulierung und Bildung des Glücksspielsektors zu unterstützen ".

Australien hat in den letzten Jahren Rekordstrafen aufgrund von Verstößen gegen Geldwäsche verzeichnet. Im September letzten Jahres wurde die australische Westpac Bank eine Geldstrafe von 1,3 Mrd. für die größte Verstoß gegen Geldwäsche gegen Geldwäsche für die Commonwealth Bank verurteilt. Die Commonwealth Bank erklärte sich bereit, 2018 in einem Geldwäsche -Fall einen Rekord von A $ 700 Millionen zu zahlen.

Quelle: Yahoo News