Maltas ehemaliger CEO der Gaming Authority, Heathcliff Farrugia

Die ehemalige CEO der Gaming -Autorität von Malta, Heathcliff Farrugia, wurde wegen des Einflusses mit Mordverdächtigen und dem 17 schwarzen Besitzer Yorgen Fenech angeklagt.

Fenech, der als CEO von Tumas Gaming und dem Portomaso Casino tätig war, wird angeklagt, ein Komplizen für den Mord an Journalisten Daphne Caruana Galizia zu sein.

Zeiten von Malta bestätigte, dass Farrugia im Januar laut einem am Montagmorgen veröffentlichten Bericht angeklagt wurde.

Im Oktober trat Farrugia zurück und behauptete, er wechsele in den privaten Sektor. Der Chief Officer, der für die Autorisierung zuständig ist, trat auch an diesem Tag zurück.

Farrugia wurde von der Polizei wegen seiner Beziehung zu Fenech über den WhatsApp -Austausch zwischen beiden verhört. Es wurde auch berichtet, dass er wegen einer größeren Anzahl von Fragen im Zusammenhang mit dem Igaming -Sektor und anderen Branchen befragt wurde.

In der Daily -Zeitung zitierte Quellen, dass das Strafverfahren unter Verschluss gehalten wurde, um zu vermeiden, dass die Branche in schlechtes Licht versetzt wurde.

Malta steht vor einem entscheidenden Geldval -Test, der zu Greylisting führen kann, wenn er fehlschlägt. Vor zwei Jahren hat das Land einen erschöpfenden Test seines Geldwäschemegimes nicht bestanden und nun Risiken auf eine Liste nicht vertrauenswürdiger Länder oder der „grauen Liste“ gestellt.

Laut dem Bericht hatte Farrugia mit Fenech „ausführlich“ mitgeteilt. Der Austausch umfasste kommerziell sensible Informationen über konkurrierende Casinos und eine Geldwäsche-Inspektion in Fenechs Casino.

Dies ist nur einer der verschiedenen WhatsApp -Börsen, die Fenech mit Top -Beamten hatte, die von der Polizei untersucht werden. Fenechs WhatsApp -Nachrichten wurden abgehoben, nachdem sein Telefon nach seiner Verhaftung im November 2019 beschlagnahmt worden war.

Die Nachrichten müssen noch vor Gericht ausgestellt werden.